ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 200 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في ضبط ثلاثة من العناصر الجنائية الخطرة، لاتهامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة، بقيمة مالية قدرت بنحو 200 مليون جنيه.

وجاءت التحريات في إطار متابعة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لثروات المتهمين، حيث تبين وجود مظاهر ثراء فاحش لا تتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من تجارة المواد المخدرة مصدرًا رئيسيًا لبناء ثرواتهم، قبل أن يقوموا بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع.

واعتمد المخطط على شراء أراضٍ وعقارات فاخرة في مناطق متميزة، بالإضافة إلى شراء سيارات فارهة، بهدف إظهارها كعائد استثمارات قانونية.

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، وتجفيف منابع تمويلها، ومصادرة الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.