ضبط «تاجر سلاح» حاول غسل 15 مليون جنيه في العقارات والسيارات بدمياط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة دمياط؛ لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وحصلت الأجهزة الأمنية على معلومات مفادها أن المتهم حاول غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والسيارات وقوارب الصيد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بقيمة 20 مليون جنيه..ضبط عملية غسيل أموال من حصيلة نشاط إجرامي في المواد المخدرة