ضبط شخص ونجله لإتجارهما غير بالمشروع بالنقد الأجنبي 

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الموال العامة، قيام كلٍ من (صاحب مصنع ملابس، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - ووالده 'يعمل بإحدى الدول العربية')، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية 'الدولار الأمريكى' من خلال المتهم الثانى 'والده'، وإرسالها لنجله مع العائدين للبلاد، ليقوم الأول بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع والده، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بما يعادل (1,200,000 جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة: سقوط موظف بمطروح تربح 45 مليون جنيه من استغلال وظيفته

الرقابة الإدارية تضبط أخطر عصابة للإتجار بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 25 مليون جنيه