ضبط متهم بالإتجار بالعملة في المنيا.. بقيمة 2.5 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لاتهامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام  كل من عامل زراعى «يعمل بالخارج بإحدى الدول»، شقيق زوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، بينما يقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة  بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج'، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 2,5) مليون جنيه مصري.

ضبط سلع تموينية قبل بيعهم بالسوق السوداء في الزقازيق

بحجم تعاملات 35 مليون جنيه.. ضبط مزارع اشترك مع ابنه في الإتجار بالعملة