غسل 10 ملايين جنيه من توظيف الأموال.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بالإسكندرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين -مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، لقيامهما بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما.

مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اصطدم بدراجة وأصاب شخصين.. القبض على سائق سيارة بالإسكندرية.. فيديو