غسل 90 مليون جنيه.. الداخلية تكشف مخطط تمويه ثروات من أنشطة غير مشروعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال ومتابعة مصادر الكسب غير المشروع، حيث تمكنت من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال تُقدر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة إجرامية مخالفة للقانون.

ففي الواقعة الأولى، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، ثبت تورطه في إدارة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واستخدام حصيلة نشاطه في شراء سيارات وعقارات لإخفاء وتمويه مصدر الأموال، والتي بلغت قيمتها نحو 40 مليون جنيه.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط مماثل في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات غير المشروعة، حيث تبين قيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه من متحصلات نشاطه عبر إنشاء مشروعات تجارية وشراء ممتلكات متنوعة لإضفاء طابع قانوني على الأموال غير المشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.