غسل أموال بـ80 مليون جنيه.. ضبط شخص وسيدة متهمين بالنصب على راغبي الاستثمار بالبورصة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة، وذلك من خلال تأسيس عدد من المنشآت التجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات.

وقدرت الجهات المختصة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.