غسيل الأموال.. تفاصيل جريمة خفية قد ترتكبها دون علمك

قالت المحامية دينا عدلي، إن جرائم غسل الأموال ليست أمرًا جديدًا على المجتمع، بل هي نشاط غير مشروع موجود منذ سنوات طويلة، وقد شهدت المحاكم قضايا كثيرة تتعلق به وأحكامًا صدرت ضد متورطين من مختلف الفئات.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد' أن بعض الأشخاص قد يجدون أنفسهم متورطين في قضايا غسل أموال من دون علمهم، موضحة أن مؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صاحب مشروع صغير تلقى استثمارًا، قد يكتشف لاحقًا أن الأموال التي نمت تجارتها جاءت من مصادر غير مشروعة.

وأوضحت عدلي أن القضية لا ترتبط فقط بمدوني أو مشاهير السوشيال ميديا، بل قد تطال موظفًا أو سمسارًا أو محاميًا أو حتى صاحب متجر بسيط، مشددة على أن 'كل إنسان معرض للوقوع في شبهة غسل الأموال، سواء كان يعلم أو لا يعلم'.

ولفتت المحامية إلى أن هذه الجرائم من أصعب القضايا التي يتم التوصل إليها، لأنها تمر بعدة مراحل معقدة لتتضح معالمها، مشيرة إلى أن 'أي مشروع تجاري، حتى وإن كان مطعمًا أو سوبرماركت، قد يتحول إلى بوابة لغسل الأموال إذا لم تتم مراقبته'.