غَسَل 5 مليون جنيه.. القبض على موظف متهم بتكوين ثروة لا تناسب دخله
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، لاستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية في تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة أن المتهم قام بشراء عقارات وقطع أراضى وسيارات، وأجرى معاملات المالية، بالإضافة إلى إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك'.
وتوصلت المعلومات إلى أن ممارسات غسل الأموال التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى تقدر بـ (5 مليون جنيه تقريباً).
وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهم بعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 11 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي