قصة سقوط  أخطر عصابة لتهريب السبائك الذهيبة والاتجار بالملايين في العملات بأسيوط.. صور

كونوا 3 أشخاص تشكيلًا عصابيًا، بنطاق محافظة أسيوط، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالاشتراك مع (5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية- 'ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد').

نظام المقاصة

اتفق أفراد العصابة فيما بينهم، أن يقوموا يكونوا ثروة هائلة من تجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام 'المقاصة'.

جلب السبائك الذهبية من خارج البلاد

كما اتفقوا على جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

القبض على عصابة تحويل الأموال 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط (3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط)، وبحوزتهم مبلغ مالي (5,632,000) مليون جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة.

اعترافات عصابة تحويل الأموال

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالاشتراك مع (5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية- 'ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد')، إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام 'المقاصة'، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

سبائك ذهبية وأموال بالملايين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل.. وبحوزتهما (مبلغ مالي 7,7 مليون جنيها - 6 سبائك ذهبية 'مهربة' وزنت 3,450 كيلو جرام– والأوراق والمستندات الدالة على ذلك) وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إقبال كبير من المواطنين على منافذ «كلنا واحد» لشراء السلع بأسعار مخفضة.. فيديو