كيان غير مرخص لجمع تبرعات.. سقوط سيدة غسلت 10 ملايين جنيه عبر "مؤسسة خيرية وهمية"

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، بعد تورط سيدة في جمعها من المواطنين عبر أساليب احتيالية تحت ستار “فعل الخير”.

وبحسب التحريات، تبين أن المتهمة – ولها معلومات جنائية سابقة – قامت بتأسيس مؤسسة خيرية بدون ترخيص، واستخدمتها كغطاء لجمع تبرعات مالية من المواطنين الراغبين في دعم أعمال الخير، قبل أن تستولي على الأموال وتقوم بتوظيفها لحسابها الشخصي.

غسل الأموال عبر أنشطة وهمية

وأوضحت التحريات أن المتهمة سعت إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من خلال إدخالها في عمليات غسل أموال معقدة، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة، بهدف إضفاء صبغة قانونية ظاهرية على ثروتها.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه، تم جمعها من ضحايا تم استدراجهم عبر المؤسسة الوهمية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الثروات الناتجة عن الجرائم، وملاحقة كل من يستغل العمل الخيري أو عواطف المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.