اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 30 شخص غسلوا 113 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال شهر سبتمبر لهذا العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا، لقيامهم بارتكاب 7 قضايا في مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.

حيث يقوم المتهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (113 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط 3 متهمين تخصصوا في بيع المخدرات وإعادة تدويرها

الداخلية تضبط 20 قضية اتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

الذهاب إلى الأعلى