غسل 50 مليون جنيه.. ضبط شخص حاول إخفاء ثروته من تجارة العملة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وتولى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، فحص نشاط المتهم، حيث كشفت التحريات محاولته إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى استثمار الأموال في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإبعاد الشبهات عنها.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.