وعدت عملائها بأرباح.. سقوط «مستريحة المفروشات» بسوهاج

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات لتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المفروشات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين ممارسة المذكورة نشاطاً احتيالياً على النحو المُشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استولوا على 14 مليون جنيه.. القبض على عصابة توظيف الأموال بسوهاج

بـ100 مليون جنيه.. الأموال العامة تحرك قضية غسل أموال ضد مسجون متهم بتجارة النقد الأجنبي

قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر الـ7 لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة