بـ100 مليون جنيه.. الأموال العامة تحرك قضية غسل أموال ضد مسجون متهم بتجارة النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا ، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، إن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء (فيلا سكنية وسيارات)  وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

«الأموال العامة» تحرك قضية جديدة ضد متهمة محبوسة استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها

الداخلية تبرز جهودها في مواجهة جرائم الأموال العامة .. فيديو

بـ72 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط جرائم اتجار العملة وعمليات النصب في المحافظات.. فيديو