أموال المصريين بالخارج.. ضبط 6 متهمين بمحاولة غسل 190 مليون جنيه بالقاهرة وأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 6 أشخاص 'لعدد 5 منهم معلومات جنائية'، مقيمين بمحافظتي القاهرة وأسيوط، لاتهامهم بممارسة نشاط غير مشروع، حاولوا خلاله غسل أموال تقدر قيمتها بمبلغ 190 مليون جنيه تقريباً.

وقالت وزارة  الداخلية في بيان لها، إن المتهمين تخصصوا فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالي بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

وأضافت أن المتهمين حالوا غسل الأمول عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والأراضي، وشراء المحلات التجارية، و شراء السيارات والدراجات النارية.

كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

بـ 50 مليون جنيهاً.. تحريك قضية غسل أموال ضد مسجون لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي

بـ100 مليون جنيه.. الأموال العامة تحرك قضية غسل أموال ضد مسجون متهم بتجارة النقد الأجنبي

وزارة الداخلية تنظم دورة للكوادر الشرطية العربية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني