أموال مشبوهة وشركات ووحدات سكنية.. سيدة تغسل 15 مليون جنيه من حصيلة نشاط غير قانوني

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمة سعت إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 15 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من وقائع تتعلق بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإظهارها بصورة مشروعة.