إتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصابة قامت بغسل 80 مليون جنيه حصيله نشاط إجرامي

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (8 أشخاص – 'لـ 4منهم معلومات جنائية' -مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة .

وقامت تلك العصابة بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ضبط 75 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح

عبر شراء عقارات وأراضي وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

بقيمة 20 مليون جنيه..ضبط عملية غسيل أموال من حصيلة نشاط إجرامي في المواد المخدرة