إسقاط تاجر سوق سوداء بتهمة غسل أموال بـ70 مليون جنيه.. وضبط ممتلكاته

وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضربة أمنية استهدفت أحد العناصر المتورطة في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بتدوير وتسييل الأموال غير المشروعة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال إنشاء كيانات تجارية وهمية، واستثمارها في شراء عقارات ومحلات تجارية بمواقع متميزة، إلى جانب اقتناء سيارات حديثة.

وأوضحت الفحوصات أن إجمالي وقائع غسل الأموال التي ارتكبها المتهم قُدرت بنحو 70 مليون جنيه، تم توظيفها في مشروعات ظاهرها قانوني وباطنها نشاط غير مشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، مع التحفظ على ممتلكاته واستكمال التحقيقات حول مصادر ثروته.