اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل 6.5 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفي بإحدى شركات التنمية والتطوير العمراني، وقاما باستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليه محل عملهما بغرض استخدامها في شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التي تقوم الشركة بتنفيذها، إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التي يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ وإستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وتم إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك'، حيث تقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ(6,5 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بتخفيضات تصل لـ60 %.. الداخلية تواصل «مبادرة كلنا واحد» حتى نهاية ديسمبر