اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص غسل 5 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الاجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية' ومقيم بمحافظة القاهرة، لممارسته تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وتم استغلال تلك المحررات المزورة بالاشتراك مع آخرين فى عمليات النصب والاحتيال، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الداخلية تنعش خزينة الدولة بالمليارات من مخالفات الكهرباء وقضايا الأموال العامة خلال شهر