التحقيق مع متهم بتداول العملات الرقمية خارج السوق المصرفي بالقاهرة

تباشر نيابة القاهرة التحقيق مع متهم تم ضبطه بتهمة الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية بالمخالفة لأحكام القانون، إلى جانب الاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام المتهم، الذي له معلومات جنائية، بممارسة نشاط واسع في تداول العملات الرقمية وبيع أجهزة تعدين تلك العملات، بالإضافة إلى اتجاره في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، مستخدمًا المنصات الإلكترونية كوسيلة للترويج لنشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، ومشغولات ذهبية من متحصلات نشاطه، وعدد من الهواتف المحمولة، وبطاقات دفع إلكتروني، ومحفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي بعملة أجنبية، وأجهزة إلكترونية ثبت بالفحص احتواؤها على دلائل تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.