الداخلية تضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من تجارة العملة بالجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف 'له معلومات جنائية' - مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

واستهدفت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات 'محلية – أجنبية' ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك 'بقصد إخفاء مصدرها' ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ملك الأردن يقدم واجب العزاء لعائلة الدلابيح.. يؤكد لن نقبل التطاول على الأجهزة الأمنية

الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى التصدى لجرائم السرقات بالقاهرة