القبض على شخص غسـل 5 ملايين جنيه من التزوير في الشركات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص'له معلومات جنائية') لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى عمليات إحتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المشدد لصاحب شركة لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بحلوان

ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من التزوير في الوحدات السكنية بالإسكندرية