القبض على صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات 'محلية – أجنبية' ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلغت قيمتها 115 مليون جنيه.. ضبط 44 قضية جرائم الأموال العامة | فيديو

الداخلية تبرز جهودها في مواجهة جرائم الأموال العامة .. فيديو