تفاصيل ضبط أجنبيين بتهمة تحويل الأموال بالمخالفة للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون.

تحويل الأموال

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص 'يحمل جنسية إحدى الدول' – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطا غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإستفادة من فارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون وكذا إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى استيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة المحلية منهم داخل البلاد، مُتخذا من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية، وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر ملابس 'يحمل جنسية ذات الدولة' مقيم بالجيزة) المبلغ المالى والمحولين لصالحه من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا.. وضبط مرتكب الواقعة