حاولت غسل 8 ملايين جنيه.. القبض على «مستريحة الدقهلية»

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية)، لقيامها بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2 مليون جنيه)، وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها.

الأمر الذي مكنها من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ(8 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص لقيامه بإدارة شركة سياحية بدون ترخيص في الشرقية