زاعماً الاستثمار في المستشفيات الخاصة.. ضبط مقاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مقاول بمحافظة كفر الشيخ لاتهامه بغسـل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال المقاول المتهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وكذا عدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء 'العقارات – سيارات' - تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.