سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات مليون ريال و50 ألف درهم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية «تاجر عملة» وذلك لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (صراف بشركة صرافة - مقيم بمحافظة الدقهلية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى.. مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال سعوى - 50,000 خمسون ألف درهم إماراتى).

سقوط مسجل خطر يتاجر بالمواد المخدرة بالمرج

سقوط تاجر عملة بالزاوية الحمراء ..وبحوزته ٥٠ ألف دولار