سقوط تشكيل عصابي حاول غسل أموال المخدرات بكفر الشيخ.. بقيمة 22 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلًا عصابيًا ضم 3 أشخاص، «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبًا.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

بعد 23 واقعة.. سقوط عصابة الشقيقين لسرقة الدراجات النارية بـ6 أكتوبر

ضبط طن ذهب وكمية كبيرة من المخدرات بحوزة عصابة حمدي أبو صالح بأسوان