سقوط صاحب مصنع دخان غسل قرابة 5 مليون جنيه من الغش التجاري

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب مصنع دخان 'له معلومات جنائية'- مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري من خلال استغلال موقعه الوظيفي.

حيث يقوم باستخدام مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق، الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات، بـ(5 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. بسبب بيع حذاء.. اتهام شخصين بالتشاجر مع صاحب محل بالشيخ زايد