ضبط أحد الأشخاص اشترك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الإقتصاد الوطنى في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بلغ حجم تعاملاتهما خلال عام 3.5 مليون جنيه.

وتمكن فرع الإدارة بشمال الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (موظف- مقيم أبوقرقاص بمحافظة المنيا) لقيامه بالإشتراك مع شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الثاني الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الأول بأحد البنوك بالمنيا الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل راتب شهرى فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.

بمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (3,500,000 - ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنية مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.