ضبط صاحب شرطة غسل 80 مليون جنيه من تجارة العملة في القاهرة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة.

وكشفت التحريات؛ والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض– تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية – شراء عدد من السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.