ضبط صاحب محل أقمشة يتاحر بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل أقمشة لإتهامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (تاجر أقمشة - مقيم بمحافظة كفر الشيخ – له معلومات جنائية) .. بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (محلية - أجنبية) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط 11 متهما بالإتجار في النقد الأجنبي بعدد من المحافظات

ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 280 ألف دولار في عام

ضبط ربة منزل وموظف بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بسوهاج

سقوط شاب متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه