ضبط 3 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من النصب على المواطنين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية)؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين غسلوا تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية – شراء “وحدات سكنية – سيارات”) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً).

«ذهب وعملات».. ضبط عصابة النصب على المواطنين بأساليب مختلفة القاهرة

العلاج بالشعوذة.. ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين عبر «فيس بوك»