ضبط 4 متهمين بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من التهرب الضريبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التهرب من سداد الضرائب المستحقة، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.