غسـل قرابة 15 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالدقهلية 

قامت الإدارة العامة لمكافحة، جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية'-مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول، حيث تمكن من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على متهم بالاستيلاء على قرابة 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج