غسـل 20 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات ضد شخص استولي على أموال المواطنين بكفر الشيخ

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في البورصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات).

وذلك بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب تهريب 17 سيجارة مخلوطة بمخدر الماريجوانا