غسلوا 100 مليون جنيه.. سقوط أكبر عصابة تحويل أموال بـ«نظام المقاصة» بالمخالفة للقانون

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" لإثنين منهم معلومات جنائية).

أكدت المعلومات قيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.