غسل قرابة 7 ملايين جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.. ومحاولته غسل تلك الأموالالمتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات - شراء السيارات - معاملات مالية)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامىبمبلغ (7مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 1.2  طن دواجن نافقة قبل طرحها بالأسواق في البدرشين