غسل 3 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بالغربية

قامت الإدارة العامة لمكافحة، جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب إحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية)، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,5 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 مليون جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الحبس سنة مع الإيقاف وغرامة 10 آلاف جنيه لـ6 متهمين بتعاطي المواد المخدرة بالقليوبية