متحصلة من تجارة العملة.. اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص غسـلوا 75 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.

أكدت المعلومات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى "بنظام المقاصة"، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات -شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ75 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.