اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من رصد نشاط المتهم، الذي تبين أن له معلومات جنائية.
وكشفت التحريات عن محاولته إظهار الأموال غير المشروعة وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء السيارات، بهدف إخفاء مصدر ثروته الحقيقي.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 7 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
