10 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف أضخم قضية غسل أموال من تجارة العملة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى  مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت المعلومات تجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهماغسل تلك الأموالعن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمحال التجارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.