40 مليون جنيه تعاملات بيع وهمية.. ضبط صاحب محل أقمشة للاتجار بالعملة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط تاجر أقمشة عمل في الاتجار بالعملة في محافظة الإسكندرية، إذ بلغت تعاملات بيعه الوهمية 40 مليون جنيه خلال عامين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية بإستخدام بطاقات 'الدفع الإلكترونى' الخاصة بهم والصادرة من بنوك 'بالخارج'.

وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (40) مليون جنيه مصرى.

حريق هائل يلتهم محل أقمشة بوكالة البلح .. و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران

 لجنة الصناعة بالبرلمان: بناء 4312 مصنعا و13 مجمعا خطوة مهمة لتنمية الاقتصاد وتشغيل الشباب

بث مباشر قناة صدى البلد  -  قناة صدى البلد بث مباشر -  2 بث مباشر قناة صدى البلد