50 مليون جنيه.. تفاصيل أضخم عملية غسيل أموال في الاتجار بالمخدارت

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الدقهلية).

وكشفت التحريات قيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات).

وقموا بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50مليون جنيه تقريبا).

يأتي ذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.