النيابة العامة تستمع لأقوال صاحب شركة متهم بغسل 20 مليون جنيه في تجارة العملة

استمعت النيابة العامة بالإسكندرية، مساء أمس، لأقوال صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بغسل أموال بقيمة 20 مليون جنيهاً، في ممارسة نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات 'محلية – أجنبية' ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.