تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، لتظهر كأموال ناتجة عن أنشطة مشروعة. وتقدر القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لضمان تطبيق العدالة ومنع استغلال النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.
