اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 75 مليون جنيه.
أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء المصدر
وتولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعدما كشفت التحريات عن محاولته إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وبحسب المعلومات المعلنة، استخدم المتهم عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات.
75 مليون جنيه قيمة أموال الغسل
وقدرت الأجهزة المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 75 مليون جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود ملاحقة العائدات المالية المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
