اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بقيمة بلغت نحو 10 ملايين جنيه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من بينها تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
